Imperiul financiar controlat de miliardarul Augustin Oancea, patronul grupului Tinmar, traversează cea mai neagră perioadă din istoria sa, fiind amenințat direct de faliment. Problemele uriașe din România — unde compania a fost lovită de sancțiuni istorice și anchete penale — s-au propagat rapid și în Emiratele Arabe Unite. Acolo, portofoliul imobiliar faraonic gestionat de ginerele său, Adam Ruse, s-a blocat complet din cauza războiului din Golf, transformând investițiile de sute de milioane de euro în active cu valoare zero.
Investiția din Dubai, un balon de săpun gestionat de ginerele Adam Ruse
Conform investigațiilor publicate recent de Anchetatorii.ro, Augustin Oancea a pompat sume colosale obținute din piața de energie în active din Golful Persic. Acesta deține un portofoliu impresionant de aproximativ 200 de proprietăți de lux în Dubai.
Pentru a ascunde și gestiona aceste active, a fost înființată o firmă imobiliară paravan într-un turn din Business Bay, Dubai. La conducerea acesteia a fost numit peste noapte ca CEO Adam Ruse, ginerele magnatului, un tânăr fără experiență solidă în imobiliare, care anterior se ocupa cu vânzarea de software.
În prezent, această schemă de salvare a banilor s-a prăbușit:
- Piața blocată: Sectorul imobiliar din Dubai a intrat într-un blocaj major de lichiditate pentru genul acesta de portofolii masive.
- Prăbușirea valorii: Apartamentele achiziționate nu mai generează randament și sunt imposibil de valorificat la prețurile inițiale, devenind o gaură neagră pentru lichiditățile grupului.
- Management de fațadă: Firma din Dubai, descrisă de Anchetatorii.ro ca având o echipă formată din tinere aduse din România și Ucraina, dar și brokeri controversați (precum juristul-șef al grupului Tinmar, un fost avocat australian), nu mai poate susține pierderile.
Amenzile record din România și anchetele procurorilor au retezat liniile de credit
Prăbușirea din Dubai vine pe fondul unui asediu legal și financiar fără precedent în România, documentat pe larg de jurnaliștii de investigație:
- Amenda istorică de la ANRE: Tinmar Energy a fost sancționată cu o sumă record de aproximativ 73 de milioane de euro pentru manipularea pieței angro de energie prin tranzacții artificiale de tip wash trades.
- Schema paravan destructurată de ANAF: Inspectorii Antifraudă au descoperit cum Tinmar folosea firme paravan și offshore-uri (precum Lord Energy SRL) pentru a-și diminua artificial profiturile raportate și a încasa ilegal subvenții masive de la statul român.
- Dosarul penal: Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție efectuează percheziții și cercetări amănunțite privind delapidarea fondurilor publice și spălarea de bani.
Grupul Tinmar, în incapacitate de plată și izolat de bănci!?
Deși Tinmar Energy a beneficiat ani la rând de credite de sute de milioane de euro de la cele mai mari instituții bancare din România, robinetul finanțărilor s-a închis brusc în urma scandalurilor de spălare de bani și a presiunii puse de Oficiul pentru Spălarea Banilor, susțin surse din piață.
Fără cashflow-ul generat din subvențiile de la statul român, cu conturile blocate de amenzi și cu activele din Dubai complet înghețate, grupul Tinmar a intrat aproape în incapacitate de plată. Pentru Augustin Oancea, luxul faraonic — care includea iahturi de milioane de euro și proprietăți extravagante în Spania și Dubai — se transformă rapid într-un dosar de faliment răsunător și o iminentă tragere la răspundere penală.
