Oficialii ANAF susțin că inspectorii antifraudă au finalizat în această lună o serie de verificări la „un operator economic” din județul Giurgiu, activ în extracția și comercializarea agregatelor minerale, constatând astfel sustragerea de la plata impozitului pe profit și TVA în valoare totală de 12.466.395 lei.
Controlul a vizat activități desfășurate de societatea comercială în cauză în perioada 2022–2025, iar pentru recuperarea prejudiciului au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra bunurilor societății, precum și demersuri pentru recuperarea redevențelor datorate exploatării fără permis.
Inspectorii ANAF au verificat operatorul economic care desfășura activități de extracție a pietrișului și nisipului, extracția argilei și caolinului, precum și producția și comercializarea de agregate minerale (balast, nisip, pietriș) în județul Giurgiu. Ca urmare a verificărilor, s-a constatat că societatea s-a sustras de la plata impozitului pe profit și TVA în sumă totală de 12.466.395 lei.
Astfel, cercetările au evidențiat că, în perioada august 2022 – mai 2024, operatorul economic a exploatat și comercializat 500.692 mc de agregate minerale (echivalentul a 811.121 tone) fără înregistrarea acestora în evidența contabilă. Din vânzarea acestor agregate, societatea a obținut venituri totale de 32.406.372 lei, fără declararea veniturilor, prejudiciind bugetul de stat cu 11.342.231 lei, reprezentând:
– 6.157.211 lei TVA de plată;
– 5.185.020 lei impozit pe profit.
În luna aprilie 2025, aceeași societate a înstrăinat două imobile din patrimoniu fără a declara și achita impozitul pe profit și TVA aferente, în sumă totală de 1.124.164 lei (670.741 lei impozit pe profit și 453.423 lei TVA).
De asemenea, inspectorii Antifraudă au constatat că operatorul economic a exploatat agregate minerale fără permis valabil, acesta fiind expirat din 17.06.2023. Astfel, au fost luate măsuri pentru recuperarea redevenței aferente cantității exploatate (500.692 mc), estimată la 1.401.938 lei.
Pentru recuperarea prejudiciului, au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile aparținând societății verificate. De asemenea, au fost sesizate organele penale competente.
Niculae Bădălău și fiul Gabi Bădălău, vizați de dosare DNA pentru dare de mită
Niculae Bădălău a fost trimis în judecată de DNA în 2022 pentru dare de mită și trafic de influență. Potrivit procurorilor anticorupție, fostul baron local de Giurgiu i-ar fi pretins unui primar de comună să atribuie un anumit contract unei societăți administrate de o rudă a inculpatului. Contractul viza „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă potabilă, fiind estimat la valoarea de 7.071.925 lei fără TVA”, au precizat procurorii DNA.
Inculpatul Bădălău Niculae i-ar fi promis primarului remiterea unui procent de 7% (170.000 euro) din valoarea contractului menționat mai sus, dar și dintr-un viitor contract pe care voia să-l obțină pentru aceeași firmă și tot de la primăria respectivă.
Fostul ministru a petrecut 3 luni în spatele gratiilor în anul 2023. La ieșirea din arest, a fost așteptat de fiul său, Gabi Bădălău, vizat și el într-un dosar al procurorilor anticorupție, tot pentru dare de mită.
Afacerea cu balastiere
Conform informațiilor publice, afacerea cu balastiere a familiei Bădălău se poartă prin intermediul companiei NBG Smart & Special Constructions SRL, controlată 100% de Gabi Bădălău, fiul lui Niculae. Aceasta este singura societate comercială în care fostul baron de Giurgiu apare oficial ca asociat.
Firma a fost înființată în 1991 și, timp de peste un deceniu, a fost controlată exclusiv de acesta. În 2002, Bădălău a transferat jumătate din companie soției, iar ulterior cei doi au vândut integral societatea unei tinere de 26 de ani, Nina Zanfir. La scurt timp după preluare, noul proprietar a deschis o filială în Germania, axată pe lucrări de construcții.
