ANCHETE

EXCLUSIV: Miliardarul Teddy Sagi și rețeaua Winvia: Odeta, M. Manoilă, Pescobar, Simota, primarul Ciucu și Pocora / Averea colosală a Odetei Nestor ascunsă în Spania

În 1996, un tânăr broker israelian, Teddy Sagi, se prezenta în fața Tribunalului Districtual din Tel Aviv pentru a pleda vinovat la acuzații de luare de mită, fraudă cu valori mobiliare și manipulare bursieră. A fost condamnat la nouă luni de închisoare, executând cinci. Trei decenii mai târziu, Sagi este un miliardar cu o avere estimată la peste 7 miliarde de dolari, controlând un labirint global de companii offshore, platforme de cazinouri online, rețele VPN și un portofoliu imobiliar colosal.

Sistemul nu a eșuat. A funcționat exact așa cum a fost proiectat. Când instituțiile de forță și de reglementare ale unui stat sunt golite de integritate, ele nu dispar, ci sunt preluate. Devin divizii operaționale externalizate pentru crima organizată cu guler alb.

Aceasta este anatomia unui stat capturat. Nu cu tancuri, nici cu armate, ci prin holdinguri înregistrate în Gibraltar, servere de cazinouri online, mită mascată în consultanță electorală și jackpot-uri acordate „din telecomandă”. În centrul acestei pânze de păianjen se află un singur om: Teddy Sagi. Un fost deținut pentru fraudă bursieră în Israel, metamorfozat într-unul dintre cei mai puternici magnați mondiali ai confidențialității digitale și ai jocurilor de noroc.

Iar locotenenții săi în România nu sunt simpli interpuși. Sunt tocmai oamenii care ar fi trebuit să apere statul de el.

Arhitectul opacității. De la închisoare la miliarde

Pentru a înțelege cum operează rețeaua Sagi în România, trebuie descifrat ADN-ul său de afaceri. Teddy Sagi nu inovează produse destinate consumatorului final; el construiește și controlează infrastructura piețelor cu reglementare precară.

După eliberarea din închisoare, Teddy Sagi a intrat în industria pornografiei online prin compania Unlimited9, rafinându-și expertiza în plăți transfrontaliere cu risc ridicat și fluxuri de numerar greu de urmărit. Apoi a fondat Playtech în 1999, creând motorul software pentru o industrie a jocurilor de noroc online offshore, lipsită de granițe și de constrângeri.

Modelul său de afaceri, aplicat cu succes la Playtech, Kape Technologies (imperiul de VPN-uri) sau SafeCharge (procesare de plăți la suprapreț pentru industrii respinse de bănci), a fost întotdeauna același:

  1. Preluarea controlului din umbră: Sagi deține majoritatea, dar lasă funcțiile executive altora. Interdicțiile legale se aplică rolurilor formale, nu proprietății ascunse.
  2. Transferul riscului: Construiește companii în privat, le vinde către propriile companii publice la evaluări colosale, lăsând investitorii să absoarbă eventualele prăbușiri cauzate de reglementări (vezi cazul Markets.com).
  3. Militarizarea conducerii: Populează consiliile de administrație cu foști membri ai serviciilor secrete și ai trupelor de comando israeliene (Unitatea 8200, Duvdevan).

Acest manual de operare a fost adus la perfecțiune și implantat brutal în România.

Winvia Entertainment și „Căluțul Troian” din ONJN

Piața românească de gambling a fost privită inițial ca o destinație de mâna a doua. Sub comanda lui Sagi, a devenit o vacă de muls și o imensă mașină de spălat bani, operată printr-o companie listată la Londra: Winvia Entertainment PLC (fostă Best of the Best Limited). Aceste operațiuni a fost atinse de brațul lung al Direcției Naționale Anticorupție care l-a săltat pe primarul Capitalei României, Ciprian Ciucu, aflat pe statul de plată al lui Teddy Sagi prin interpușii și asociații săi Odeta Nestor și Mihai Manoilă.

Bar Refaeli, her father Rafi, Teddy Sagi (Playtech)

Winvia controlează branduri cu o expunere masivă în România, atât pe segmentul de online, cât și pe cel stradal: Princess Casino, Luck Casino, Cashpot, Magnumbet și Powerbet.

Pentru a domina o piață, ai nevoie de oamenii care o reglementează. Astfel, foștii gardieni au devenit principalii operatori ai miliardarului. Registrul oficial al companiilor din Marea Britanie arată clar cine sunt beneficiarii reali.

Prospectul de listare al companiei precizează că piața românească de jocuri de noroc reprezintă unul dintre pilonii principali ai afacerii, alături de operațiunile de tip prize draw din Marea Britanie.

Mihai Manoilă

Un rol important în dezvoltarea operațiunilor din România l-a avut Odeta Cristinela Nestor, fost președinte al ONJN și, ulterior, Chief Business Development Officer al Winvia. Potrivit documentelor publicate de companie, aceasta deține indirect participații într-una dintre firmele care figurează printre acționarii semnificativi ai grupului.

Odeta Nestor arestată

Tabel: Structura de control Winvia Entertainment

Entitate / PersoanăPoziție Oficială / ParticipațieControl Real / Rol în Rețea
Teddy SagiUltimate Beneficial Owner (UBO)Deține 73.062.980 acțiuni (69,5%). Putere absolută de decizie.
Chranel LimitedAcționar Semnificativ (7,87%)Vehicul de holding. Deține 8.270.270 acțiuni ordinare în Winvia.
Mihai ManoilăCEO Winvia EntertainmentDeține 52% din Chranel Limited. Interfața executivă a lui Sagi.
Odeta-Cristinela NestorChief Business Development OfficerDeține 48% din Chranel Limited. Fost Președinte ONJN.
Crowd Services Ltd (Gibraltar)Hub Operațional B2BControlează direct subsidiarele românești (Stellar Development, OmniPlay, Sky Data Services).

Prezența Odetei Nestor în inima acestui conglomerat nu este o întâmplare, ci o tranzacție de putere. Fostă directoare financiară la Loteria Națională, propulsată la șefia Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), Nestor a cunoscut din interior toate breșele sistemului. Odată trecută în sectorul privat, expertiza ei nu a fost folosită pentru conformitate legală, ci pentru extinderea imperiului Sagi.

Această structură corporativă perfectă ascunde însă operațiuni viscerale de criminalitate organizată. Teddy Sagi a activat în ultimii ani pe piața asiatică, în special în China cu agenți la negru care colectau banii crimei organizate, operațiuni care iau adus sume de ordinul zecilor de milioane de euro lunar. Astfel au fost identificate diferită căi de spălare a acestor bani de către Mihai Manoilă, Odeta Nestor și Paul Nicolau – Pescobar. Teddy Sagi a avut o interdicție îndelungată de a intra în SUA, însă cum a fost lăsat să calce pe teritoriul american a început să investească masiv în imobiliare în Miami – Florida cu banii obținuți din aceste operațiuni.

Mihai Manoilă din Botoșani este creierul operațiunilor Winvia și omul de bază al lui Teddy Sagi. Manoilă are un prieten din Botoșani cunoscut ca Stero. Canalul său de Youtube SteroSlots joacă cu bani virtuali unde pretinde că are câștiguri colosale la păcănele, astfel tânara generație este manipulată să își investească economiile în jocurile de noroc. Așa se distrug vieți și familii în România prin operațiunile lui Teddy Sagi.

Mecanismul fraudei. Jackpot-uri din telecomandă și banii mafiei

Dacă holdingurile britanice și conturile din Cipru reprezintă etajul superior, „operațiunile de stradă” au loc în sălile de jocuri din România, unde tehnologia dezvoltată de firmele controlate de rețea întâlnește nevoia urgentă de spălare de bani a lumii interlope.

Cazul Winbet este exemplul perfect al modului în care funcționează simbioza dintre crima organizată est-europeană și industria jocurilor de noroc. Winbet este deținută de cetățenii bulgari Georgi Papazki și Danail Iliev. Georgi este fratele lui Valter Papazki, un individ condamnat în Bulgaria la 10 ani de închisoare pentru comandarea execuției lui Valentin Aleksiev („Vulpea”). Nu vorbim despre antreprenori de rând, ci despre exponenți ai crimei organizate balcanice.

Valter Papazki

Cum funcționează fabrica de bani curați

Sălile de jocuri nu sunt doar centre de extracție a banilor de la populația vulnerabilă; ele sunt mașinării de spălat banii proveniți din droguri, trafic de persoane și corupție. Metoda? Jackpot-urile direcționate.

În mod normal, un sistem de slot-machine acordă jackpot-ul pe baza unui generator de numere aleatoare (RNG), supravegheat teoretic de ONJN. În realitate, în rețelele protejate, jackpot-urile mari sunt acordate la comandă.

  1. Un individ care are nevoie să justifice o sumă mare de bani negri (să spunem 50.000 de euro) se prezintă într-o anumită sală, la o anumită oră, și se așază la un anumit aparat (ex: Aparatul nr. 6).
  2. Un angajat cu drepturi de administrator, adesea coordonat telefonic, declanșează jackpot-ul direct din soft pentru aparatul respectiv.
  3. Individul pleacă acasă cu banii, însoțiți de un certificat de câștig perfect legal emis de cazinou. Banii negri au devenit sume impozitate, justificate în fața ANAF.

Sistemul a crăpat atunci când un control inopinat a descoperit o retragere suspectă a unui jackpot pe cardul unui alt angajat al cazinoului, urmată de o plângere la autorități.

Mita de 100.000 de euro și rolul facilitatorului

Când inspectorii ONJN au început să documenteze aceste fraude la Winbet, riscul nu era o simplă amendă. Pericolul real era sesizarea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și deschiderea unor dosare penale la DIICOT sau DNA.

Aici intervine capacitatea rețelei de a stinge incendiile. Conform procurorilor DNA, între 2 și 6 aprilie 2026, s-a orchestrat cumpărarea tăcerii statului român. Inculpatul bulgar R.D.M., acționând pentru Winbet, a promis o mită de 100.000 de euro unui funcționar ONJN pentru a închide controlul favorabil.

Cel mai șocant element al referatului DNA este identitatea persoanei care a facilitat acceptarea acestei promisiuni: inculpata N.C.O. – Odeta Cristinela Nestor, fostul președinte al instituției. Instituția pe care o condusese devenise acum taraba la care se negocia imunitatea mafiei bulgare.

Odeta Nestor

Cazul ”In Touch Games” și softul mușamalizării

Pentru cei care cred că intervenția manuală în sistemele software și spălarea urmelor sunt doar accidente locale izolate la România sau Bulgaria, un proces aflat pe rolul Înaltei Curți din Londra demonstrează că ștergerea dovezilor este o procedură standard.

În 2022, Skywind Holdings (vehicul controlat direct de Teddy Sagi) a achiziționat compania In Touch Games (ITG) pentru 51 de milioane de lire sterline. După achiziție, Skywind a dat în judecată foștii proprietari (familia Wilson), acuzându-i de o fraudă masivă pre-achiziție.

Documentele instanței menționează un instrument digital înfiorător: „Codul Super-Utilizatorului” (Super-User Code).

Conform acuzațiilor, în perioada unui audit strict efectuat de firma RSM, angajații ITG au folosit acest cod pentru a șterge imagini ale documentelor falsificate ale clienților (extrase bancare, buletine). Ororile digitale ale acestui cod făceau ca, odată ștearsă o imagine, să se șteargă automat și toate log-urile (înregistrările) activității legate de acea imagine.

Era un soft conceput special pentru a ucide urmele. Un denunțător intern, Nicholas Burton, a descoperit conturi falsificate pe bandă rulantă. El și-a retras plângerea la scurt timp, după o întâlnire despre care avocații susțin că a fost extrem de „coercitivă”.

Ceea ce Skywind condamnă public în instanțele din UK este, în mod ironic, exact tipologia de inginerie software obscură care face posibilă frauda cu jackpot-uri dirijate de la București. Ecosistemul tolerează manipularea datelor doar atunci când ea profită.

„Camden Market” pe Dâmbovița și mită electorală. Cazul Ciprian Ciucu

Banii generați din jocuri de noroc nereglementate suferă o mutație obligatorie: trebuie solidificați în active reale. Pentru Teddy Sagi, rețeta imobiliară a fost testată și validată la Londra, unde a achiziționat faimoasa Piață Camden pentru 490 milioane de lire, transformând-o ulterior în vehicul de listare publică (Market Tech) și delistând-o după ce a stors-o de lichidități.

Acest model de acaparare a terenurilor și de ridicare a unor ansambluri masive a fost adus în București, având ca principal teren de joacă Sectorul 6. Cu investiții de peste 60 de milioane de euro pe piața imobiliară bucureșteană (inclusiv clădirile cunoscute sub numele de „Swan Office Park”), interesele lui Sagi au ajuns să depindă de un singur lucru: pixul primarului Ciprian Ciucu pentru eliberarea avizelor și autorizațiilor de construire.

Din nou, Mihai Manoilă și Odeta Nestor apar ca interfețe, facilitând autorizații de construire pentru proiecte gigantice menite să „dezvolte ceva imobiliar pentru Teddy”.

Banii pentru campanie și primarul Ciucu

Primarul Ciprian Ciucu la DNA

Unul dintre vehiculele de investiții imobiliare aflate în sfera de influență a acestei mega-rețele este Safe Home Invest SRL. Acționarii principali sunt trei cetățeni români de origine iordaniană: Moh D Nabeel Kh A, Moh D Moh, Yuan Ștefan.

Aceștia dezvoltă ansamblul Ajustorului Residence pe un teren de 2,1 hectare în Sectorul 6 (șase blocuri de 10 și 11 etaje). La data de 26 februarie 2026, Primăria Sector 6 le emitea autorizația de construire pentru o parcare supraterană cu trei niveluri.

Ce se ascundea în spatele acestor avize? Procurorii DNA au descoperit că în noiembrie-decembrie 2025, frații Moh i-au oferit foloase necuvenite primarului Sectorului 6 de la acea vreme, actualul Primar General, Ciprian Ciucu. Mita nu a fost dată în genți cu bani, ci modern, sub forma unor servicii de publicitate și consultanță electorală, mascând sprijinul politic în schimbul emiterii certificatelor de urbanism. Omul de afaceri Yuan Ștefan a acționat ca intermediar.

Ciucu a fost pus sub control judiciar, apărându-se declarativ că „s-au folosit de numele meu”. Cu toate acestea, DNA a precizat foarte clar un aspect vital: dosarul primarului Ciucu a fost disjuns direct din dosarul mitei de la ONJN (Winbet/Nestor). Caracatița imobiliară și cea a jocurilor de noroc folosesc aceleași conducte financiare și de influență.

Când statul se devorează singur

Cea mai cruntă realitate a acestui ecosistem infracțional este modul în care controlează aparatul de stat. Acolo unde mituirea funcționarilor nu este suficientă, rețeaua folosește alte instituții publice pentru a-și anihila adversarii. ONJN a devenit câmpul de luptă pentru o reglare de conturi de tip mafiot, purtată cu ștampile ale Curții de Conturi.

Pe de o parte a baricadei stă Tudor Simota, director general la Direcția Generală de Supraveghere și Control din ONJN, fost polițist, fost șef de cabinet la Ministerul Finanțelor și partenerul de viață al Odetei Nestor. Simota a controlat brațul armat al ONJN, ocolit de anchete atâta timp cât sistemul era în echilibru. Stilul său de viață afișat (utilizarea unui autoturism Maybach deși este funcționar public de o viață) a ridicat mereu semne de întrebare. Simota a primit drept mită autoturismul Maybach de la frații Moh. Mai mult, Odeta și Simota dețin și un apartament de lux în complexul fraților Moh.

Simota – Odeta

Cât timp era Odeta la Loteria Națională, el era reprezentant din partea Ministerului de Finanțe, din poziția de șef de cabinet al ministrului. Iar ea era directoare financiară, și așa a început povestea de dragoste. Toată viața lui, Simota a fost numai funcționar public și au zeci de milioane de euro și umblă cu Maybach-ul primit mită de la frații Moh. Apoi când Odeta a ajuns șefă la ONJN l-a băgat și pe el ca șef al controlului.

Pe de altă parte se află Mihail-Silviu Pocora, fost vicepreședinte cu atribuții de președinte al ONJN (iunie 2022 – noiembrie 2023), protejatul PSD și loial rețelei MagnumBET din Constanța (afacere conectată la fratele șefului SIE, Gabriel Vlase). După îndepărtarea de la ONJN, Pocora a fost recuperat de ministrul Bogdan Ivan la Ministerul Energiei, pe poziția de secretar general, fiind plasat strategic ca „jandarm” și filtru absolut al comunicării ministerului cu presa și cu instituțiile europene.

Mihail Silviu Pocora

Războiul dintre facțiunile Simota-Nestor și Pocora a explodat odată cu un comandat al Curții de Conturi a României.

Raportul Curții de Conturi a vizat activitatea ONJN pentru perioada 2019-2023. Deși nu nominalizează direct persoanele, raportul este o lovitură chirurgicală la adresa lui Tudor Simota. Concluzia inspectorilor financiari? ONJN a vizat în mod preferențial doar aparatele fizice de păcănele („păcănelele terestre”), lăsând să zburde complet nesupravegheate platformele de jocuri de noroc online, exact segmentul unde Winvia, Sagi și asociația condusă de Odeta Nestor (AOJND) dețin monopolul absolut.

Această ofensivă oficială a fost facilitată de Carmen-Dorina Drăgan, consilier de conturi în cadrul Curții de Conturi și, în mod convenabil, soacra lui Silviu Pocora.

Funcționarii statului se sfâșie între ei, protejând facțiuni diferite ale aceleiași industrii corupte, în timp ce miliardele din conturile offshore curg netulburate. Funcționarii ONJN, angajați în proporție de 90% prin concursuri trucate și dirijate din umbră de Odeta Nestor sunt simple marionete într-un teatru de păpuși controlat financiar din Tel Aviv, Londra sau Gibraltar.

PS: Mihail Silviu Pocora este o piesă extrem de grea în angrenajul mafiei, fiind conectat la afacerile cu petrol și gaze din Federația Rusă. Dosarul dronei din Portul Constanța le va exploda în față acestor borfași care aduc produse petroliere și gaze din Rusia cu acte false de proveniență via Kazahstan.

Sindromul Spania. Spălarea banilor în înălțimi / Odeta fabrica lunar milioane de euro

Banii nu sunt reali până nu capătă formă fizică. Sumele gigantice sustrase din taxele neplătite, din jackpot-uri regizate și din comisioane gri sunt scoase din România și „parcate” în siguranță absolută, de obicei în țări cu proceduri relaxate privind proveniența fondurilor pentru cetățenii europeni. Destinația predilectă a familiei Nestor-Simota: zona Alicante – Benidorm din Spania.

În timp ce polițiștii și funcționarii ANAF abia își acoperă ratele lunare, Odeta Nestor a achiziționat pe bandă rulantă proprietăți de lux sub soarele mediteranean:

  • L’Alfas de Pi (2022): O proprietate luxoasă achiziționată cu 670.000 de euro. Imagini înainte de renovare – 2022
  • Playa Levante / Benidorm: Un spațiu comercial adiacent achiziționat cu 1.000.000 de euro.
  • Odeta Nestor a plătit avans pentru două apartamente în complexul rezidențial de lux Gran Delfin situat pe prima linie a plajei Poniente din Benidorm
  • Bijuteria Coroanei (Turnul Intempo): Un apartament de lux absolut halucinant, situat la etajul 37 al iconicei clădiri Intempo din Benidorm (una dintre cele mai înalte clădiri rezidențiale din Europa, cu vederi panoramice spre Mediterana). Apartamentul de 130 mp tocmai a fost pus recent la vânzare pentru prețul prohibitiv de 775.000 de euro (Referința BD37) – detalii AICI.

Aceasta este doar o mică parte din proprietățile ascunse a rețelei criminale patronate de Odeta Nestor.

Această migrare masivă de capital reprezintă transformarea influenței instituționale toxice în securitate financiară garantată pe o piață imobiliară premium occidentală, departe de jurisdicția procurorilor români.

Ce trebuie să știe procurorii români: cum funcționează acestă schemă de criminalitate organizată transnațională

Odeta Nestor și gruparea infracțională la care a aderat încă din perioda când conducea ONJN cumpără masiv imobiliare în diferite state și apoi vinde în pierdere pentru a spăla banii. Doamna Nestor și rețeaua sa producea lunar milioane de euro, iar banii obținuți prin licențe ilegale de casino( spre exemplu când ai platforma online se poate intra pe piețe nereglementate cu licențe din Curacao), șpăgi și alte escrocherii, erau transferați în străinătate pentru achiziția de bunuri mobile și imobile. O altă cale de spălare a banilor sunt afacerile lui Pescobar. Restaurante goale dar cifre de afaceri de milioane de euro, plus restaurante deschise în cascadă și închise după câteva luni pentru a spăla banii obținuți ilegal.

Tudor Simota a numit-o la ONJN ca șefă a Serviciului Teritorial Vest pe Nadia Deliman. Fratele, Cătălin Țițirigă exploatează săli de jocuri de noroc la privat dar și la negru, fapt dovedit de DIICOT, iar apartamentele cumpărate în Spania de Odeta Nestor sunt pe numele lui Țițiriga. Țițiriga Cătălin, viceprimarul lui Gheorghe Falcă(actualmente europarlamentar PNL), deține și hotelul de 4 stele Grant Boutique Hotel din Arad.

Deliman Nadia
Falcă-Țițiriga – centru
Cătălin Țițiriga

Pescobar, iluziile optice ale jokerului de serviciu și mașinăria de spălare pe creier a tinerei generații

Imperiul nu se susține doar prin politicieni și funcționari cumpărați, ci are nevoie de o masă constantă de victime – jucători care să piardă bani în mod susținut. Cum poți menține un flux de tineri către platforme precum Princess Casino (operată de grupul lui Sagi)?

Răspunsul este manipularea agresivă prin influenceri cu priză la un public vulnerabil și needucat financiar. Aici apare în scenă Paul Nicolau, alias Pescobar. Cunoscut pentru retorica sa flamboaiantă și afișarea unui lux ostentativ, el acționează ca un magnet mediatic pentru cazinourile holdingului. Nicolau pompează zilnic reclamă pentru Princess Casino, creând iluzia unei vieți de succes obținute rapid.

Dar implicarea sa are rădăcini mult mai adânci decât un simplu contract de publicitate. Nicolau nu este străin de epicentrul afacerilor imperiului Sagi. El a deținut și a operat un spațiu comercial exact în inima Camden Market din Londra – fieful imobiliar absolut al lui Teddy Sagi, proprietate cumpărată de acesta pentru 490 de milioane de lire. Cu ajutorul rețelei lui Sagi din România, Pescobar spală banii murdari prin restaurantele sale și achiziția de proprietăți, susțin surse judiciare pentru Anchetatorii.ro.

Aceste conexiuni nu sunt simple coincidențe. Ele demonstrează o arhitectură complexă în care influența, imobiliarele și jocurile de noroc sunt piese ale aceluiași puzzle. Pescobar atrage clienții, cazinourile generează capital (legitim sau nu), funcționarii acoperă frauda, primarii facilitează extinderea imobiliară pentru re-investirea fondurilor, iar liderii grupului cumpără liniștea pe plajele spaniole.

Dosarul Winvia / Sagi reprezintă probabil cel mai amplu și complex mecanism de penetrare a securității economice românești descoperit în ultimul deceniu. Ceea ce a început ca o operațiune a unui fost escroc condamnat pentru fraude bursiere în Israel s-a transformat, grație complicității absolute a oficialilor români, într-o entitate care a paralizat instituții, a corupt politicieni ca Ciprian Ciucu și a secătuit resursele unei generații întregi.

Mecanismul financiar prin care Teddy Sagi controlează piața românească de gambling prin Winvia Entertainment PLC reprezintă aplicarea fidelă a unui model de inginerie corporativă bazat pe opacitate, demonstrat perfect de manevrele sale cu vehicule offshore precum Unikmind Holdings Limited. Documentele oficiale arată cum Unikmind, o companie înregistrată în Insula Man, a reușit să mobilizeze un capital uriaș de 685 de milioane de dolari de la consorțiul HSBC, finanțare structurată la data de 13 februarie 2023 printr-un credit Holdco de 342 de milioane de dolari, o facilitate Cash Bridge de 268 de milioane de dolari și o extensie Accordion Bridge de 75 de milioane de dolari.

Aceste împrumuturi colosale, garantate printr-un contract de gaj guvernat de legea elvețiană, au fost ulterior eliberate și descărcate integral din sarcini pe 14 iunie 2024, eliminând oficial datoriile și ștergând din registrele publice urmele operațiunii de preluare. Această abilitate a lui Sagi de a pompa instantaneu sute de milioane de dolari prin conturi offshore și de a ridica ulterior sarcinile fără trasabilitate publică explică exact logistica din spatele grupului Winvia: afiliații săi folosesc fațada londoneză a Winvia și holdinguri intermediare pentru a transfera rapid capitaluri, pentru a acapara rețelele de cazinouri din România, pentru a corupe instituții precum ONJN prin interpuși ca Odeta Nestor și Mihai Manoilă, și pentru a spăla banii rezultați în piața imobiliară, totul funcționând sub protecția aceleiași arhitecturi financiare labirintice care a făcut posibilă monopolizarea globală a instrumentelor de confidențialitate digitală.

Ceea ce niciun procuror din România nu poate contesta în fața probelor strânse este că reglementarea din țara noastră este o ficțiune. În lipsa unei legislații care să oblige declararea trasabilității de securitate națională a fondurilor și limitarea puterii holdingurilor străine asupra structurilor critice economice, România rămâne un cazinou cu ușile larg deschise.

Un cazinou în care administratorul trișează la fiecare mână, primarul stă la intrare și ia taxă de protecție sub formă de bannere electorale, iar autoritatea de control împarte bacșișul la masa rezervată mafiei. Și, la fel ca în orice cazinou trucat din lumea asta, la final de zi, singurul care pierde cu adevărat este cetățeanul de rând. Casa câștigă întotdeauna. Iar „Casa”, de data aceasta, se află pe Insula Man, numără sute de milioane de lire sterline și poartă semnătura lui Teddy Sagi.

Andrei Marin

Andrei Marin a absolvit Facultatea de Științe Politice în 2009, unde și-a dezvoltat interesul pentru problemele sociale și politice. În căutarea de a aduce informații de calitate către public, a urmat o pasiune veche și a finalizat studiile în Jurnalism în 2010. Cu o viziune clară asupra responsabilității jurnalistice și a nevoii de a dezvălui adevărul, scrie pentru Anchetatorii.ro din 2010.
Back to top button