China a creat cel mai puternic serviciu de spălare a banilor din lume prin intermediul platformei TikTok. Influencerii au devenit mașinării de spălat bani pentru clanurile interlope din România întinse pe tot globul. Pe vremuri cifrele se scoteau la Money Gram și Western Union, acum se scot prin intermediul divelor de pe Tiktok cu milioane de vizualizări. Totul e nedetectabil. Fetele frumoase, așa zisele regine ale Tiktok-ului, sunt ținute pe la Dubai și prin diferite locații de lux de clanurile mafiote implicate în infracțiuni cibernetice pe teritoriul SUA sau care sunt implicate în așa zise platforme forex, trading și cryptocurrency.
Dubaiul este un paradis fiscal unde nimeni nu te întreabă de sursa de proveniență a banilor. Așa că mai toți infractorii mioritici și-au stabilit sediul central în Dubai. În Dubai se lansează piețe de trading și diferite monede virtuale prin care sunt furați banii investitorilor ce cad pradă acestor grupări criminale.
Într-un material am scris și despre agențiile românești din domeniul imobiliar ce activează în Dubai. Schema este un similară. Se caută milionari dornici să investească în imobiliare, li se percepe un procent în avans, apoi se aruncă vina pe dezvoltator. Una din cele mai cunoscute țepe este cea a DAMAC. Agențiile mioritice apar în față, dar dezvoltatorul e DAMAC sau unele firme din filiera sa sunt cei care ar trebui să livreze locuința, astfel mulți români cad pradă acestor grupări infracționale.
Ciprian Ciceu, un infractor cunoscut în Belgia, care se prezintă drept profesor de Blockchain și prosper om de afaceri, este un apropiat al clanului mafiot cunoscut drept ”Caranii”. În momentul arestării mai multor lideri ai grupării, Ciceu se afla alături de frații Caran, când mascații i-au ridicat chiar din propriul restaurant. Ciprian Ciceu l-a botezat pe nepotul lui Aurel Caran.
Aurel, Costel și Emil Răducanu ”Caran”, au fost reţinuţi împreună cu alţi 40 de inculpaţi într-un dosar în care se fac cercetări pentru camătă, şantaj, tentativă de omor, fals intelectual şi infracţiuni de corupţie.
Din cercetări a rezultat că, începând cu luna septembrie 2020 și până în prezent, Aurel, Emil și Costel din Clanul Caran, în calitate de lideri decizionali, au inițiat și constituit un grup infracțional bazat atât pe relații de rudenie, cât și prin afiliere sau alianțe (naș-fin, cumnați).
Lupul din Pipera, specializat în infracțiuni cibernetice și spălare de bani
Ciprian Ciceu este fost profesor universitar și candidat la funcția de primar al Sectorului 1, care stătea la masă chiar lângă Aurel Caran. În noiembrie 2019, omul de afaceri, poreclit ”Lupul din Pipera”, a lansat, în Dubai, prima criptomonedă privată românească.
Sursele Anchetatorii.ro susțin că Ciprian Ciceu spală banii trași de pe carduri din Statele Unite ale Americii de clanul Caran și rostogoliți prin diferite platforme de forex, trading și cryptocurrency, care mai apoi sunt albiți direct prin intermediul TikTok cu ajutorul reginelor. Ceea ce face Ciprian Ciceu, nu este cu nimic diferit de ceea ce a făcut interlopul Călin Donca, acuzat de DIICOT de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare, evaziune fiscală, înșelăciune și manipularea pieței de capital. Donca a creat statului român un prejudiciu de 4 milioane de lei și a înșelat cu 700.000 de dolari cumpărători ai unei criptomonede create de el. Donca doar ce a ieșit din pușcărie și s-a apucat iar de infracțiuni. DIICOT e pe urmele sale.
Ciprian Ciceu figurează cu donații de 2,8 milioane de dolari pe TikTok către Cristina Șchiopu, cunoscută pe rețeaua de socializare ca cristina_ailerua. Ciceu folosește mai multe conturi prin care îi donează sume considerabile Cristinei Șchiopu. Cristina Șchiopu primește 10% comision din bani, iar restul sunt cedați lui Ciprian Ciceu și grupării criminale din care acesta face parte.
Afacerea lui Ciceu și donațiile către Cristina Șchiopu nu sunt o noutate. De aproape un an de zile mai mulți interlopi locali au sesizat că prin intermediul acestei doamne sunt spălate sume foarte mari de bani. Numai DIICOT se pare că a rămas în urmă la capitolul infracțiuni cibernetice.
Ei și-au făcut calulele și le convine să spele bani prin Tik Tok, deoarece ei sunt prima mână. Tik Tok e cea mai bună platformă de spălat bani până în momentul de față, susțin surse avizate pentru Anchetatorii.ro.
Se bagă bani de pe carduri clonate, din portofele crypto cu cryptomonede furate, de pe potofele în care au intrat banii celor care au dat țepe cu proiecte crypto și nu numai, mai susțin sursele Anchetatorii.ro.
Regina Tik Tok-ului, Andreea Bostănică ar trebui întrebată de DIICOT cum a reușit să își dezvolte un imperiu imobiliar deși are numai 18 ani. Cine o susține financiar în Dubai și care sunt sursele de proveniență a banilor. Cine sunt acei donatori din spatele contului ei de Tik Tok. Cum poate o tânără de 18 ani să își cumpere apartament de 250 de mii de euro în Pipera, mașini de lux și viață de regină la Dubai? Și Andreea Bostănică spunea acum ceva timp că și-a creat propria monedă virtuală.
Vă dați seama că domnișoara asta care abia a luat bacalaureatul habar nu are ce înseamnă cryptocurrency. Dar există oameni care știu. Spre exemplu Ciceu și alții ca el. Andreea Bostănică figurează cu circa 4 milioane de dolari în ultimul an donați de la un cetățean român cu rezidență în Austria.
Cum declara și Vali Spyder, că el face 50.000 de euro pe lună din Tik Tok. Păi ca el să facă banii ăștia, se donează pentru el circa 180.000 de euro. Se știe și de Feraru, Dani Mocanu și alți escroci de teapa lor, care trăiesc din banii furați și scoși pe conturile de TIK TOK. Victor Micula i-a donat lui Feraru 1 milion de dolari.
Acum Feraru încasează circa 40/50 de mii de dolari pe săptămână de la un individ implicat în imobiliare @bogpr pe Tik Tok. Victor Micula a donat în total 1,8 milioane de dolari pe Tiktok.
În momentul de față să faci level 50 ca donator pe Tik Tok trebuie să ai donați 80.000.000 puncte. 1 milion de puncte costă 58.500 lei. La 6 luni dăcă donezi sume mari de bani TIK TOK îți bagă puncte procentual din cât ai donat ca bonus, iar punctele le transformi în bani sau le donezi din nou. Atfel Tik Tok rămâne cu circa 30% comision, iar restul banilor îți rămân ție curați. Ciprian Ciceu are trei conturi level 50, level 41 și level 38, cu nume diferite, dar a folosit același card American Exprees la încărcare. Asta doar ce apare la suprafață. Poate vor descoperii cei de la DIICOT mai multe.
