În spatele luminilor stroboscopice, al decorurilor vintage și al sentimentului de apartenență pe care festivalul „Nostalgia” îl vinde cu succes zecilor de mii de participanți, se ascunde o mașinărie financiară complexă, rece și extrem de bine calculată. Noi documente financiare și extrase de Carte Funciară scot la iveală ramificațiile uriașe ale unei rețele de afaceri care domină industria HoReCa de lux și sectorul imobiliar din București.
Vorbim despre un ecosistem financiar de zeci de milioane de euro, controlat de un grup restrâns de persoane, care jonglează cu firme-mamut, societăți-fantomă încărcate de datorii și credite bancare amețitoare.
„Cutia Neagră” a festivalului Nostalgia și mașinăria de bani cash
Motorul principal al vizibilității acestui grup este firma NOSTALGIA RETRO DISCO FUTURE SRL, controlată de trioul format din Cocea Valentin, Gache Costin și Gache Cristian Ion. Cifrele raportate de această companie sunt colosale: în anul 2025, firma a atins o cifră de afaceri de 6.266.517 euro și un profit net de 486.857 euro, operând cu doar 11 angajați. În anii precedenți, veniturile au fost la fel de masive, cu 5.635.782 euro în 2024 și 4.619.957 euro în 2023.
În ciuda acestor cifre uriașe, operațiunile de la fața locului ridică suspiciuni masive. Participanții la festival își încarcă soldul pe o brățară BT prin terminale Payvent.
„Problema fiscală gravă apare la returnarea soldului (refund): indiferent dacă fondurile inițiale au fost încărcate de pe un card bancar sau depuse în numerar, organizatorii returnează restul exclusiv în numerar (cash). Mai mult, pentru sumele returnate cash nu se emite niciun bon fiscal. De asemenea, nici la depunerea inițială a sumelor în numerar nu se eliberează bon fiscal, ceea ce ridică serioase semne de întrebare privind respectarea obligațiilor fiscale și evidența corectă a operațiunilor financiare.”
Fără o evidență strictă a bonurilor fiscale la returnarea sumelor necheltuite, organizatorii pot manipula registrele de casă, creând un „fond negru” uriaș. Acest cash, ocolit de ochiul ANAF, devine combustibilul perfect pentru a fi pompat, sub formă de „împrumuturi asociați”, în alte ramificații imobiliare ale rețelei.
Gigantul „Professional Bartending” și mega-creditul de 3,15 milioane de euro
Banii din divertisment sunt rapid securizați în cărămizi și betoane. Brațul operațional HoReCa al rețelei este firma PROFESSIONAL BARTENDING SERVICE SRL, deținută de aceiași Cocea Valentin, Gache Costin și Gache Cristian Ion. Evoluția acestei firme este copleșitoare: în 2025 a raportat o cifră de afaceri de 6.340.413 euro, cu 119 salariați și active imobilizate în valoare de 5.531.761 euro.
Această putere financiară s-a tradus recent într-o mișcare imobiliară de proporții. Conform Cărții Funciare Nr. 224068 din Sectorul 1, vizând un teren de 821 mp pe care este ridicată o clădire masivă cu destinația de restaurant (regim de înălțime Subsol + Parter + Etaj 1 + Mansardă), au avut loc modificări tectonice.
Pe 12 august 2025, dreptul de proprietate (cota 1/1) asupra acestui complex a fost intabulat definitiv pe numele PROFESSIONAL BARTENDING SERVICE S.R.L.. Pentru a securiza acest tun imobiliar, a fost mobilizată banca. Câteva zile mai devreme, pe 8 august 2025, a fost intabulat un drept de ipotecă gigantic, în valoare de 3.150.000 EURO, în favoarea Băncii Transilvania S.A.. Odată cu această mișcare, vechile ipoteci instituite în anii anteriori au fost radiate, curățând practic imobilul și consolidând proprietatea în mâinile rețelei Nostalgia.
Suveica imobiliară. Bilanțuri pe zero, datorii de milioane și firme „parcare”
Pentru a gestiona fluxurile uriașe de capital, rețeaua folosește societăți cu structuri financiare complet opuse, demonstrând o inginerie tipică dezvoltatorilor controversați.
Pe de o parte avem HABIO AG PROPERTIES SRL, controlată de Covalschi Andrei Alexandru alături de frații Gache. Firma a avut un vârf de încasări în 2021, cu o cifră de afaceri de 4.905.808 euro și un profit astronomic de 1.461.571 euro. Însă, până în 2025, cifra de afaceri a fost redusă la nivelul derizoriu de 940 euro, cu 1 singur angajat, în timp ce firma continuă să „parcheze” active imobilizate de peste 2.100.293 euro.
La polul opus se află „gaura neagră” a grupului: NEW OPPORTUNITIES INSIDE SRL, deținută de Gache Costin și Gache Cristian Ion. În mod absolut bizar, între 2020 și 2025, firma a avut constant cifra de afaceri ZERO și zero angajați. Totuși, în ciuda lipsei totale de activitate, datoriile firmei au explodat în 2021, menținându-se până în 2025 la cote amețitoare, ajungând la 1.917.707 euro. O firmă fără activitate, dar cu pasive de aproape 2 milioane de euro, reprezintă vehiculul ideal pentru a „justifica” introducerea masivă a banilor în circuitul legal prin împrumuturi fictive din partea asociaților.
Pactul cu sânge de la Lacul Tei. Cinismul afacerilor cu Constantin Ciorăscu
Unul dintre punctele de atracție estivale din rețeaua lor este locația „Indigen”, situată pe malul Lacului Tei. Dincolo de prețurile exclusiviste, se ascunde un parteneriat profund imoral. Proprietarul terenului închiriat pentru această locație este TEI REZIDENTIAL SRL, firmă deținută de Ciorăscu Nicoleta Ramona și Ciorăscu Constantin.
Firma familia Ciorăscu raportează pentru anul 2025 o cifră de afaceri de 141.743 euro și deține active imobilizate impresionante, de peste 2.355.611 euro. Numele lui Constantin Ciorăscu este sinonim cu tragedia din septembrie 2013, când micuțul Ionuț Anghel (4 ani) a fost sfâșiat mortal de câini vagabonzi pe un teren administrat de firma sa. Deși a fost condamnat definitiv la 3 ani de închisoare cu executare pentru ucidere din culpă, a stat în spatele gratiilor doar 10 luni.
Faptul că patronii Nostalgia și Interbelic (Cocea și Gache) pompează bani din chirii direct în conturile lui Constantin Ciorăscu validează un cinism absolut, în care memoria unei tragedii naționale este ștearsă cu buretele de randamentul pe metru pătrat.
Necesitatea unei reacții instituționale
Documentele oficiale desenează o caracatiță financiară perfect unsă:
Bani încasați din festivaluri uriașe (NOSTALGIA RETRO DISCO FUTURE SRL – 6,26 mil. EUR), returnați sub formă de cash fără trasabilitate fiscală.
Tunuri imobiliare de lux consolidate prin firme paravan (PROFESSIONAL BARTENDING SERVICE SRL – 6,34 mil. EUR), cimentate cu credite bancare care depășesc 3,15 milioane de euro.
Societăți fantomă cu cifra de afaceri ZERO (NEW OPPORTUNITIES INSIDE SRL) care acumulează și rulează inexplicabil datorii de 1,9 milioane de euro.
Într-un stat funcțional, acest melanj între un ocean de bani cash provenit din brățări de festival și cumpărarea compulsivă a spațiilor imobiliare de top din Sectorul 1 ar declanșa instantaneu alertele Direcției Naționale Anticorupție și ale Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Rămâne de văzut dacă autoritățile locale vor continua să fie complici tăcuți la prosperitatea unui imperiu clădit pe iluzii. Capitolul 6: Paradoxul Bancar și Orbirea Instituțională. Cum obții 3,15 milioane de euro când ai firme-fantomă în grup?
Intrarea unei bănci comerciale de top în această ecuație adaugă o nouă dimensiune, mult mai gravă, întregii arhitecturi financiare a rețelei Nostalgia/Interbelic. Faptul că Banca Transilvania S.A. a aprobat un credit garantat cu o ipotecă de 3.150.000 de euro (intabulată pe 8 august 2025) pentru PROFESSIONAL BARTENDING SERVICE S.R.L. ridică semne de întrebare uriașe cu privire la procedurile de audit și conformitate (compliance) din sistemul bancar românesc.
Într-o piață financiară strict reglementată de Banca Națională a României (BNR), acordarea unui credit de o asemenea magnitudine nu se face doar pe baza bilanțului unei singure firme, ci impune o analiză a „grupului de clienți aflați în legătură”.
Aici apare marea fractură logică și procedurală:
Vehiculul „Curat” ca paravan: Pentru a obține creditul, rețeaua a scos la înaintare PROFESSIONAL BARTENDING SERVICE SRL. Cu o cifră de afaceri de peste 6,3 milioane de euro în 2025 și 119 angajați, firma este „perla coroanei” – entitatea care arată perfect pe hârtie, capabilă să demonstreze băncii un flux de numerar constant (cash-flow) pentru susținerea ratelor.
Ignorarea riscului de grup (Normele KYC/AML): Orice departament de risc bancar care aplică normele Know Your Customer (KYC) și pe cele de combatere a spălării banilor (AML – Anti-Money Laundering) trebuia să scaneze beneficiarii reali: Cocea Valentin, Gache Costin și Gache Cristian Ion. O simplă interogare ar fi scos la iveală firma NEW OPPORTUNITIES INSIDE SRL, deținută de aceiași frați Gache. Cum a putut Banca Transilvania să ignore faptul că acționarii pe care îi creditează cu 3,15 milioane de euro mențin artificial o societate cu 0 angajați, 0 cifră de afaceri, dar cu datorii inexplicabile de peste 1,9 milioane de euro?
Sursa capitalului propriu: Băncile solicită de obicei un avans sau o contribuție proprie semnificativă (equity) pentru achizițiile imobiliare majore. Dacă avansul pentru acest tun imobiliar din Sectorul 1 a fost plătit din dividendele încasate din festivalul Nostalgia (un model de business cu vulnerabilități majore de trasabilitate la returnarea banilor cash pe brățări), banca a riscat practic să valideze și să „albească” fonduri provenite dintr-o zonă fiscală gri.
Evaluările imobiliare – Arta de a umfla garanțiile pe hârtie
Pentru ca o bancă să instituie o ipotecă de 3,15 milioane de euro, valoarea de piață a activului garantat (terenul de 821 mp și clădirea restaurantului de pe Cartea Funciară Nr. 224068) trebuie să fie evaluată la o sumă semnificativ mai mare, adesea cu 20-30% peste valoarea creditului.
Acest lucru ne arată mecanismul prin care industria HoReCa de lux își consolidează averile:
Achiziția și investiția inițială: Se cumpără sau se preia un imobil subevaluat sau grevat de sarcini (așa cum am văzut cu vechile ipoteci radiate).
Rulajul prin firmele grupului: Se pompează bani din alte firme ale rețelei (posibil chiar din sumele nedeclarate de la festivaluri) pentru renovarea și „împachetarea” luxoasă a clădirii.
Supraevaluarea bancară: Un evaluator agreat de bancă certifică noua valoare astronomică a clădirii
Extragerea capitalului (Cash-out): Pe baza evaluării umflate, firma obține un credit masiv (3,15 milioane de euro). Banii proaspăt intrați din bancă sunt complet „curați” și pot fi folosiți pentru a stinge datoriile fictive ale asociaților sau pentru a cumpăra noi terenuri.
Prin acest artificiu, datoriile și cash-ul netrasabil se transformă în bani bancari absolut legali, girați chiar de sistemul financiar.
Somnul instituțiilor. Cine ar trebui să intervină acum?
Acest tablou nu mai reprezintă doar o serie de coincidențe fiscale nefericite. Este schema clasică de funcționare a unui cartel economico-imobiliar modern, care folosește divertismentul de masă ca sursă primară de cash și piața imobiliară ca spălătorie de lux.
Pentru demontarea acestui mecanism, acțiunea unei singure instituții nu este suficientă. Este nevoie de un task-force integrat:
Banca Națională a României (BNR) și ONPCSB (Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor): Trebuie să declanșeze un audit urgent la Banca Transilvania pentru a verifica modul în care ofițerii de risc au evaluat bonitatea grupului de firme deținut de familiile Gache și Cocea, având în vedere anomaliile financiare evidente (firme pe zero cu datorii de milioane).
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (ANAF): Este obligatorie declanșarea unor controale inopinate la terminalele de refund ale festivalului Nostalgia. Lipsa emiterii bonurilor fiscale pentru sumele returnate cash constituie contravenție sau chiar infracțiune de evaziune fiscală, în funcție de proporțiile sumelor neînregistrate.
Curtea de Conturi și DNA: Verificarea primăriilor Sectorului 1 și Sectorului 3 privind modul de eliberare a autorizațiilor de funcționare și construire pentru societățile din acest grup, în special în ceea ce privește imobilele istorice sau tranzacțiile cu regim suspect, precum contractele pe 30 de ani.
Până atunci, zecile de mii de participanți la festivaluri vor continua să danseze sub globul de lumini, ignorând faptul că banii lor lichizi, lăsați la ghișeele de refund, ar putea reprezenta cărămizile nevăzute dintr-un imperiu imobiliar cinic, clădit cu toleranța suspectă a statului român.
